ODI投资备案的快速办理小技巧

今天，港通咨询小编讲述ODI投资备案的快速办理小技巧。

一、办理ODI的小技巧：

 根据监管政策要求，境内机构进行境外直接投资或并购交易，需获得商务部门境外投资行为的核准、发改委对境外投资项目的核准或备案、外汇登记审核三大环节。

二、如果企业是办理ODI备案的话，这几个小技巧，可以提高办理速度：

1.企业提交的资金证明，需要是三个月的证明为准，具体证明开具时间提交正式ODI备案申请所需材料为准；

2.根据港通咨询顾问专业团队多年的代办理经验得出，一般情况下，发改委和商务部是可以同步提交申请材料的，而且两个部门所需的申请材料几乎一样；

3.递交的材料一定要实行预提交制；即：在正式提交申请前，先将准备递交的材料提交至市级商务局经外处审核和提供修改意见；根据修改意见，对递交材料进行修改和完善；

4.企业如果想提高办理ODI备案的成功率，建议可以先到商务部办理手续，拿到《境外投资证书》后，再到发改委办理《境外投资备案》文件。

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三、企业如何通过ODI备案完成海外并购？港通咨询顾问集团得心应手帮你解忧~

2022年ODI备案的政策变化

2022年办理ODI备案所需的材料跟以前一致，目前没有新的政策变化。以深圳为例，所需材料有以下几种：

1.境内投资主体的基本信息资料；

2.境内投资主体近一年的财务报表；

3.境内投资主体上一年度的审计报告；

4.董事会/执行董事决议；

5.前期工作落实情况说明；

6.尽职调查报告；

7.境外投资项目真实性承诺书。

最后商务部会把企业境外投资证书、发改委备案通知书，以邮寄的方式送到企业手上。

四、什么是ODI？

ODI指的是境外直接投资。国家外汇管理部门、商务部门、发改委关于境外直接投资的定义基本一致。

根据国家外汇管理局《境内机构境外直接投资外汇管理规定》（汇发〔2009〕30号）（下称《境内机构境外直接投资外汇管理规定》）境外直接投资是指境内机构经境外直接投资主管部门核准，通过设立（独资、合资、合作）、并购、参股等方式在境外设立或取得既有企业或项目所有权、控制权或经营管理权等权益的行为。

根据商务部《境外投资管理办法》（商务部令2014年第3号）（下称《境外投资管理办法》）第2条：本办法所称境外投资，是指在中华人民共和国境内依法设立的企业（通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

根据国家发展和改革委员会《企业境外投资管理办法》（国家发展和改革委员会令第11号）第2条：境外投资，是指中华人民共和国境内企业直接或通过其控制的境外企业，以投入资产、权益或提供融资、担保等方式，获得境外所有权、控制权、经营管理权及其他相关权益的投资活动。

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